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一窩端!2億多元從銀行卡頻繁進出,溫州警方摧毀特大販賣“兩卡”黑灰產鏈條
發布時間:2021年08月10日來源:溫州新聞網

  租借銀行卡、微信日賺千元,看似誘人的兼職廣告背后其實是不法分子設下的陷阱。近日,鹿城警方打掉一個為境外賭博團伙、詐騙團伙提供非法資金結算業務的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人4名涉案金額高達2億多元。

  七月初,溫州鹿城警方獲悉線索,一個尾號為5932的手機號頻繁接收銀行轉賬提醒短信,且該號碼綁定的銀行卡資金流水存在異常情況。

  辦案民警介紹:這張卡的日均流水在幾十萬到百萬之間,而且轉賬人群是不同的,正常個人使用銀行卡的話,是不應該出現這樣流水情況的。

  通過偵查,警方發現這張銀行卡的背后潛藏著一個專門為境外賭博網站進行資金中轉,也就是“跑分”從而賺取傭金的犯罪團伙。警方很快鎖定了嫌疑人的落腳點。

  近日,民警在該窩點內抓獲嫌疑人孫某、黃某等四人,現場查獲作案電腦3臺、手機34部、銀行卡70余張、U盾10余個以及現金4萬余元。

  辦案民警介紹:當賭客需要充值或者提現的時候,上家(犯罪分子)就會將對應的賬號發布到群里面,然后發給孫某他們,孫某根據指示進行操作。

  據初步偵查,該團伙今年六月成立以來,僅一個月時間,就為犯罪團伙提供資金中轉業務高達兩億七千多萬元。目前,犯罪嫌疑人孫某、黃某等四人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,已被公安機關依法刑拘。

  什么是“跑分”?

  “跑分”特指利用合法第三方支付渠道的收款碼進行代收款,隨后再轉款到指定賬戶,從中賺取傭金。

  “跑分”的主要用途就是洗錢,特別是境外賭博、詐騙網站等,多數會采取這種方式收錢,以達到聚沙成塔、分散收款、逃避公安機關打擊的目的。

  “跑分”是犯罪嗎?

  涉嫌什么罪名?

  “跑分”可能會涉嫌刑法第一百九十一條“洗錢罪”或第二百八十七條之二“幫助信息網絡犯罪活動罪”。

  本案中,該四名嫌疑人在明知“上家”在經營賭博網站的前提下,還提供支付結算等業務,涉嫌“幫助信息網絡犯罪活動罪”,現已被依法刑拘。

  “出租、出借銀行卡”違法嗎?

  自2020年10月公安部開展“斷卡”行動以來,打擊了一批非法買賣銀行卡的犯罪嫌疑人,并且“出租、出借銀行卡”也同樣違法,情節嚴重的同樣涉嫌犯罪。本案中犯罪嫌疑人的親朋好友出租、出借自己的銀行卡給該四名嫌疑人“跑分”,也將受到懲戒措施甚至法律的制裁。(溫州公安供稿)

編輯:姜珂珂 | 責任編輯:張朋杰 | 監制:阮周琳

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